证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2026-001
债券代码：127094 债券简称：红墙转债
广东红墙新材料股份有限公司
关于 2025 年第四季度可转债转股情况暨股份变动的公告
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
可转债转股情况：截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有人民币 14,873,400
元“红墙转债”已转换成公司股票，累计转股数量为 1,385,161 股，占可转债转
股前公司已发行股份总额的 0.66%。
未转股可转债情况：尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 301,126,600
元，占可转债发行总量的 95.29%。
本季度转股情况：自 2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，共有 12,100
元“红墙转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 1,156 股。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 25 日出具《关于同意广东红墙
新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
〔2023〕1973 号），公司于 2023 年 10 月 18 日向不特定对象发行了 3,160,000
张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 31,600 万元。公司可转换公司
债券于 2023 年 11 月 8 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“红墙转债”，
债券代码“127094”，转股时间为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日，转
股的初始价格为 10.89 元/股。
（二）可转换公司债券转股价格的调整
公司于 2024 年 5 月 31 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》（公告编
号：2024-024）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-025），
“红墙转债”转股价格由 10.89 元/股调整为 10.74 元/股，调整后的转股价格自
公司于 2025 年 6 月 12 日披露了《2024 年度权益分派实施公告》（公告编
号：2025-035）、《关于红墙转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036），
“红墙转债”转股价格由 10.74 元/股调整为 10.44 元/股，调整后的转股价格自
截至本公告披露日，“红墙转债”转股价格为 10.44 元/股。
二、“红墙转债”转股及股份变动情况
“红墙转债”的转股期为 2024 年 4 月 24 日至 2029 年 10 月 17 日。
截至 2025 年 12 月 31 日，累计共有人民币 14,873,400 元“红墙转债”已转
换成公司股票，累计转股数量为 1,385,161 股，占可转债转股前公司已发行股份
总额的 0.66%。尚未转股的“红墙转债”金额为人民币 301,126,600 元，占可转
债发行总量的 95.29%。
三、股本变动情况
公司 2025 年第四季度股本结构变动如下：
本次变动前 本次变动后
本季度股份
股份性质 （2025 年 9 月 30 日） 数量变动情 （2025 年 12 月 31 日）
况（股）
数量（股） 比例 数量（股） 比例
有限售条件流通股 72,493,863 34.26% 70 72,493,933 34.26%
无限售条件流通股 139,117,394 65.74% 1,086 139,118,480 65.74%
总股本 211,611,257 100.00% 1,156 211,612,413 100.00%
四、其他
投资者如需了解红墙转债的其他内容，请查阅公司于 2023 年 10 月 16 日刊
登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东红墙新材料股份有限
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话
五、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《“红墙股份”股本结构
表》和《“红墙转债”股本结构表》。
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
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